Luisprieto
Esclavo de Guiza
Tengo un amigo profesional que visa sus trabajos que le han citado para responder a una acusación de estafa.
Según me comenta lo que le ha pasado fue que se retrasó en el trabajo , aunque no hay nada sobre el particular en el contrato firmado de prestación del servicio.
El cliente estaba bastante cabreado y acudió a la policía diciendo que había estafa, de forma que seguramente por ahí viene la citación.
Posteriormente, al poco, se remitió al cliente el trabajo visado por el colegio oficial correspondiente. Pero por lo visto la acción de investigar no se ha detenido.
Realmente no sabemos a qué puede referirse el denunciante con estafa. El trabajo se le entregó con acuse de recibo o mediante testigo como si fuera un burofax.
Está bastante preocupado por si le piden papeles administrativos. Tiene su título en regla, el trabajo visado por su colegio y una hoja de contrato firmada por ambas partes.
Alguien tiene experiencia en estos casos que nos pueda iluminar un poco ?
Gracias
Editado con dudas adicionales :
Por tener una visión global me gustaría consultar posibilismos :
Sobre la base de el profesional que visa sus trabajos y :
1) está de alta en hacienda y en autónomo, pero no está de alta en el IVA. Es decir no hace los pagos trimestrales y hace una declaración anual de la renta.
2) está en alta en hacienda, pero no en autónomo .
3) está en alta en hacienda y hace las declaraciones de la renta, pero no está pagando el seguro de autónomo y no está liquidando el IVA.
4) Visado del colegio falsificado por el profesional.
De cara al cliente :
El amigo ha cumplido entregando su trabajo visado, pero hay infracciones administrativas o penales ?
Me refiero a si por ejemplo no estaba en alta en el pago del impuesto IVA, o no estaba de alta en el pago del seguro del autónomo.
GRACIAS.
Editado con dudas adicionales :
Yo pensaba también en la posibilidad de que la fiscalía como ente fiscal cuando investiga algo lo investiga a nivel global. Es decir que si pide alta en Hacienda o SS, o en impuestos, etc.
Qué consideras que pedirán ?
a) Factura de la operación ?
b) Contrato de trabajo ?
c) Trabajo visado por el colegio profesional ?
d) Justificantes de entrega del trabajo ?
GRACIAS
Nota adicional con matizaciones : Ahora mi amigo me dice que si había un plazo a datos completos para realizar el trabajo, pero que recibió un burofax dando un plazo adicional que cumplió.
e) Burofax que recibió adicionalmente a presentar ?
Nota adicional con precisión de cuentas : En el contrato figuran varias cuentas de abono . Algunas de distinta titularidad al profesional. Esto debido a que tiene deudas y trata de evitar el embargo de su cuenta si tiene fondos. O sea que aunque utiliza también sus propias cuentas aporta algunas cuentas de abono que no son suyas. ¿ Es delito ? . En cada abono el beneficiario es justamente el profesional que se ha contratado.
Nota adicional sobre capacidad de facturar : Por lo visto fue dado de baja de oficio del seguro por impago y no lo advirtió. Pero en tal caso pierdes la capacidad de emitir facturas porque se precisa el alta en hacienda y en el seguro (autónomo). Investigarán este particular ?. Sería un delito en tal caso ?. Gracias.
Según me comenta lo que le ha pasado fue que se retrasó en el trabajo , aunque no hay nada sobre el particular en el contrato firmado de prestación del servicio.
El cliente estaba bastante cabreado y acudió a la policía diciendo que había estafa, de forma que seguramente por ahí viene la citación.
Posteriormente, al poco, se remitió al cliente el trabajo visado por el colegio oficial correspondiente. Pero por lo visto la acción de investigar no se ha detenido.
Realmente no sabemos a qué puede referirse el denunciante con estafa. El trabajo se le entregó con acuse de recibo o mediante testigo como si fuera un burofax.
Está bastante preocupado por si le piden papeles administrativos. Tiene su título en regla, el trabajo visado por su colegio y una hoja de contrato firmada por ambas partes.
Alguien tiene experiencia en estos casos que nos pueda iluminar un poco ?
Gracias
Editado con dudas adicionales :
Por tener una visión global me gustaría consultar posibilismos :
Sobre la base de el profesional que visa sus trabajos y :
1) está de alta en hacienda y en autónomo, pero no está de alta en el IVA. Es decir no hace los pagos trimestrales y hace una declaración anual de la renta.
2) está en alta en hacienda, pero no en autónomo .
3) está en alta en hacienda y hace las declaraciones de la renta, pero no está pagando el seguro de autónomo y no está liquidando el IVA.
4) Visado del colegio falsificado por el profesional.
De cara al cliente :
El amigo ha cumplido entregando su trabajo visado, pero hay infracciones administrativas o penales ?
Me refiero a si por ejemplo no estaba en alta en el pago del impuesto IVA, o no estaba de alta en el pago del seguro del autónomo.
GRACIAS.
Editado con dudas adicionales :
Yo pensaba también en la posibilidad de que la fiscalía como ente fiscal cuando investiga algo lo investiga a nivel global. Es decir que si pide alta en Hacienda o SS, o en impuestos, etc.
Qué consideras que pedirán ?
a) Factura de la operación ?
b) Contrato de trabajo ?
c) Trabajo visado por el colegio profesional ?
d) Justificantes de entrega del trabajo ?
GRACIAS
Nota adicional con matizaciones : Ahora mi amigo me dice que si había un plazo a datos completos para realizar el trabajo, pero que recibió un burofax dando un plazo adicional que cumplió.
e) Burofax que recibió adicionalmente a presentar ?
Nota adicional con precisión de cuentas : En el contrato figuran varias cuentas de abono . Algunas de distinta titularidad al profesional. Esto debido a que tiene deudas y trata de evitar el embargo de su cuenta si tiene fondos. O sea que aunque utiliza también sus propias cuentas aporta algunas cuentas de abono que no son suyas. ¿ Es delito ? . En cada abono el beneficiario es justamente el profesional que se ha contratado.
Nota adicional sobre capacidad de facturar : Por lo visto fue dado de baja de oficio del seguro por impago y no lo advirtió. Pero en tal caso pierdes la capacidad de emitir facturas porque se precisa el alta en hacienda y en el seguro (autónomo). Investigarán este particular ?. Sería un delito en tal caso ?. Gracias.
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