Hola.
Desde foro estafas nos hacemos eco de esta Denuncia pública contra: David Julio Estrella Sánchez, Amparo Salvador Serrano y LUIS MIGUEL INÉS ADELANTADO por presunto delito de ESTAFA.
Esta denuncia se ha cursado ante el juzgado, ante la cnmv y ante la Udef.
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COMUNICACIÓN A LAS AUTORIDADES DE UN HECHO DELICTIVO
D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con DNI XXXXXXXXXx, con domicilio XXXXXXXXXXX, y teléfono XXXXXXXX, XXX, que habiendo tenido conocimiento de la existencia de un hecho delictivo, y de acuerdo con el contenido del artículo 259 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, que establece como principio, el deber de todo ciudadano que tiene conocimiento de la perpetración de un delito de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente o de sus agentes, ante la comisaria del CNPolicía de (XXXXX) o (la fiscalía de los Juzgados de XXXX), comparezco y como mejor proceda DIGO:
Primero: Que son responsables las siguientes personas:
d. David Julio Estrella Sánchez, d. Amparo Salvador Serrano, y d. Luis Miguel Inés Adelantado;
Practican una actividad fraudulenta que consiste en vender a las víctimas que captan, falsos activos financieros que denominan BONOS DE REDENCIÓN supuestamente emitidos por el gobierno de Zimbabue.
El engaño consiste en que cobran por su venta 300€, en concepto de participación, o cobran 1.000€, en concepto de bono Dragón completo, bajo la promesa de obtener en plazo “no determinado” un porcentaje, concretamente el 1% de 100 millones que vale el bono, y la entrega de 1.000€ es bajo la promesa de un 1% pagadera sin fecha determinada, de un bono de 300 millones, es decir que el inversor recibiría 3 millones. La estafa que se perpetra sobre las victimas mediante el engaño de que los referidos bonos de redención son gubernamentales, a personas sin cultura financiera alguna, mediante la venta de lo que aparentemente es un activo financiero, realizando la actividad bajo una apariencia de legalidad que es absolutamente falsa, y sin tener la acreditación apropiada, con el único fin de captar capital de terceros sin inversión en producto o servicio alguno. Ninguna de las personas citadas anteriormente se encuentran debidamente acreditadas por la CNMV para captar capital de terceras personas y ofrecer servicios financieros, cometiendo un presunto delito de estafa, de fraude de valores, y un posible fraude a la hacienda pública al captar capitales bajo el concepto “VIAJE FINAL DE CURSO” (ANEXO 2 y 3)
d. David Julio Estrella Sánchez, con número de pasaporte PAM820401 y domicilio en C/Real 55, BJ C, Las Rozas, Madrid. 28231, España. Teléfono (+34) 607775551, correo electrónico [email protected] y que realiza la promoción fraudulenta de estos falsos bonos mediante el canal de telegram https://t.me/canaldeDavidEstrella. (datos identificativos extraídos de dicho canal y adjuntados como anexo 1)
d. Amparo Salvador Serrano, que pide el pago a las victimas en la cuenta bancaria en CAJA LABORAL POPULAR KUTXA con número IBAN ES80 3035 0293 762930019156 y BIC: CLPEES2MXXX
y con las siguientes billeteras de criptomonedas
Billetera de BTC 1PidJpAJ2f8YLjKAu4roxt5Xtinp9aM51u
Billetera de USDT (RED TRC20) THVPc27WvjrJYqiXJcFHLy6F4hd6raQ33K
Vende y promociona productos y servicios financieros sin tener la acreditación correspondiente desde el canal de Telegram https://t.me/bonosamparosalvadorserrano. (datos extraídos de dicho canal, ANEXO 2)
d. Luis Miguel Inés Adelantado, que recibe los pagos por la venta de los falsos bonos de redención, en la cuenta corriente ES47 0049 5480 2821 1624 7961, por tanto promocionando falsos productos y servicios financieros sin tener la acreditación correspondiente desde el canal de Telegram https://t.me/bonosamparosalvadorserrano. (datos extraídos de dicho canal, ANEXO 2).
Segundo: Las tres personas citadas anteriormente ofrecen productos financieros (bonos de redención), captando capital de terceras personas sin tener la debida acreditación necesaria. Dicho acto lo realizan mediante sus canales de telegram (https://t.me/bonosamparosalvadorserrano y https://t.me/canaldeDavidEstrella) y su canal de youtube
Tercero: Las víctimas de la estafa deben pagar en Paypal a la siguiente dirección: [email protected] o mediante transferencia bancaria a las cuentas citadas anteriormente con el siguiente Concepto DEBEN PONER EN CONCEPTO: VIAJE GRUPAL FIN DE CURSO + TU DATOS PERSONALES o bien, a una de las
billeteras de criptoactivos. (ANEXO 2)
Tercero: David Julio Estrella Sánchez ofrece, además de los citados servicios financieros sin acreditación, diferentes servicios como “coaching telefónico” o “corregir la vibración de tu casa” sin factura y sin declarar debidamente dichos ingresos a la hacienda pública (ANEXO 5) además de recibir ingresos gracias a su link de referido en otra plataforma “vibracional” (ANEXO 5). Por otra parte, también solicita donaciones para captar fondos a un “proyecto secreto” sin dar el debido recibo que acredite dicha donación (ANEXO 6) y finalmente, añadir que los fondos, además de la cuenta del BBVA citada anteriormente, también utiliza una cuenta en
Lituania LT77 3250 0182 0793 3867 para evitar, como él mismo afirma, posibles embargos en España (ANEXO 7)
Por lo expueto,
SOLICITO tenga la autoridad competente por recibido el presente escrito con los documentos adjuntos y que con base en los hechos referenciados, se investigue la posible estafa, fraude en oferta de valores y fraude a la hacienda publica que pudieran estar cometiendo dichas personas.
Desde foro estafas nos hacemos eco de esta Denuncia pública contra: David Julio Estrella Sánchez, Amparo Salvador Serrano y LUIS MIGUEL INÉS ADELANTADO por presunto delito de ESTAFA.
Esta denuncia se ha cursado ante el juzgado, ante la cnmv y ante la Udef.
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COMUNICACIÓN A LAS AUTORIDADES DE UN HECHO DELICTIVO
D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con DNI XXXXXXXXXx, con domicilio XXXXXXXXXXX, y teléfono XXXXXXXX, XXX, que habiendo tenido conocimiento de la existencia de un hecho delictivo, y de acuerdo con el contenido del artículo 259 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, que establece como principio, el deber de todo ciudadano que tiene conocimiento de la perpetración de un delito de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente o de sus agentes, ante la comisaria del CNPolicía de (XXXXX) o (la fiscalía de los Juzgados de XXXX), comparezco y como mejor proceda DIGO:
Primero: Que son responsables las siguientes personas:
d. David Julio Estrella Sánchez, d. Amparo Salvador Serrano, y d. Luis Miguel Inés Adelantado;
Practican una actividad fraudulenta que consiste en vender a las víctimas que captan, falsos activos financieros que denominan BONOS DE REDENCIÓN supuestamente emitidos por el gobierno de Zimbabue.
El engaño consiste en que cobran por su venta 300€, en concepto de participación, o cobran 1.000€, en concepto de bono Dragón completo, bajo la promesa de obtener en plazo “no determinado” un porcentaje, concretamente el 1% de 100 millones que vale el bono, y la entrega de 1.000€ es bajo la promesa de un 1% pagadera sin fecha determinada, de un bono de 300 millones, es decir que el inversor recibiría 3 millones. La estafa que se perpetra sobre las victimas mediante el engaño de que los referidos bonos de redención son gubernamentales, a personas sin cultura financiera alguna, mediante la venta de lo que aparentemente es un activo financiero, realizando la actividad bajo una apariencia de legalidad que es absolutamente falsa, y sin tener la acreditación apropiada, con el único fin de captar capital de terceros sin inversión en producto o servicio alguno. Ninguna de las personas citadas anteriormente se encuentran debidamente acreditadas por la CNMV para captar capital de terceras personas y ofrecer servicios financieros, cometiendo un presunto delito de estafa, de fraude de valores, y un posible fraude a la hacienda pública al captar capitales bajo el concepto “VIAJE FINAL DE CURSO” (ANEXO 2 y 3)
d. David Julio Estrella Sánchez, con número de pasaporte PAM820401 y domicilio en C/Real 55, BJ C, Las Rozas, Madrid. 28231, España. Teléfono (+34) 607775551, correo electrónico [email protected] y que realiza la promoción fraudulenta de estos falsos bonos mediante el canal de telegram https://t.me/canaldeDavidEstrella. (datos identificativos extraídos de dicho canal y adjuntados como anexo 1)
d. Amparo Salvador Serrano, que pide el pago a las victimas en la cuenta bancaria en CAJA LABORAL POPULAR KUTXA con número IBAN ES80 3035 0293 762930019156 y BIC: CLPEES2MXXX
y con las siguientes billeteras de criptomonedas
Billetera de BTC 1PidJpAJ2f8YLjKAu4roxt5Xtinp9aM51u
Billetera de USDT (RED TRC20) THVPc27WvjrJYqiXJcFHLy6F4hd6raQ33K
Vende y promociona productos y servicios financieros sin tener la acreditación correspondiente desde el canal de Telegram https://t.me/bonosamparosalvadorserrano. (datos extraídos de dicho canal, ANEXO 2)
d. Luis Miguel Inés Adelantado, que recibe los pagos por la venta de los falsos bonos de redención, en la cuenta corriente ES47 0049 5480 2821 1624 7961, por tanto promocionando falsos productos y servicios financieros sin tener la acreditación correspondiente desde el canal de Telegram https://t.me/bonosamparosalvadorserrano. (datos extraídos de dicho canal, ANEXO 2).
Segundo: Las tres personas citadas anteriormente ofrecen productos financieros (bonos de redención), captando capital de terceras personas sin tener la debida acreditación necesaria. Dicho acto lo realizan mediante sus canales de telegram (https://t.me/bonosamparosalvadorserrano y https://t.me/canaldeDavidEstrella) y su canal de youtube
Tercero: Las víctimas de la estafa deben pagar en Paypal a la siguiente dirección: [email protected] o mediante transferencia bancaria a las cuentas citadas anteriormente con el siguiente Concepto DEBEN PONER EN CONCEPTO: VIAJE GRUPAL FIN DE CURSO + TU DATOS PERSONALES o bien, a una de las
billeteras de criptoactivos. (ANEXO 2)
Tercero: David Julio Estrella Sánchez ofrece, además de los citados servicios financieros sin acreditación, diferentes servicios como “coaching telefónico” o “corregir la vibración de tu casa” sin factura y sin declarar debidamente dichos ingresos a la hacienda pública (ANEXO 5) además de recibir ingresos gracias a su link de referido en otra plataforma “vibracional” (ANEXO 5). Por otra parte, también solicita donaciones para captar fondos a un “proyecto secreto” sin dar el debido recibo que acredite dicha donación (ANEXO 6) y finalmente, añadir que los fondos, además de la cuenta del BBVA citada anteriormente, también utiliza una cuenta en
Lituania LT77 3250 0182 0793 3867 para evitar, como él mismo afirma, posibles embargos en España (ANEXO 7)
Por lo expueto,
SOLICITO tenga la autoridad competente por recibido el presente escrito con los documentos adjuntos y que con base en los hechos referenciados, se investigue la posible estafa, fraude en oferta de valores y fraude a la hacienda publica que pudieran estar cometiendo dichas personas.
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