Inicio el aporte con esto, una colaboración que nos han mandado, agradeceremos ampliar información o corregir datos inexactos o incorrectos etc.
BTCSURF: Quién está detrás de esta estafa?
Un ciudadano preocupado.May 02, 2020
En la web de BTCSurf.io hay publicado un registro de empresa, tanto en la parte derecha de abajo de la página como en la sección "Términos y Condiciones":
BTCSURF LTD.
3rd Floor, 120 Baker Street.
London, England, W1U 6TU.
Registration number: 12526606.
Si entras a ver la información pública desde el registro oficial de empresas (UK), te encuentras con el nombre del fundador (que tiene 20 años) y su dirección real (española).
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12526606/officers
La dirección es de
GETAFE.
El que la ha registrado se llama
Jose Antonio Puente Morales (1999).
Su padre se llama
Jose Antonio Puente y su madre
Ana Carmen Morales.
El padre es
ingeniero informático por la
Universidad Politécnica de Madrid, de acuerdo a su perfil de facebook.
Tanto en su perfil de linkedin como de facebook, pone que
vive en Getafe y que ha ejercido como ingeniero de software (programador).
(Para ver la página de Facebook hay que estar logeado.)
Facebook del padre: https://www.facebook.com/joseantonio.puentegonzalez.7
Linkedin del padre: https://www.linkedin.com/in/jose-antonio-puente-gonzalez-9398a0109/
Confirmación de que está casado con Ana Carmen Morales:
Páginas Blancas: Confirmando que el padre vive en la misma dirección que el hijo, la que está publicada en el registro inglés.
El hijo no tiene perfil en redes, solo uno abandonado en Facebook que cuadra a la perfección porque es de
Getafe.
Facebook del hijo:
https://www.facebook.com/joseantonio.puentemorales.3/
Por si os quedan dudas que sean familiares, solo hace falta ver que los dos corrieron la misma carrera popular (en Getafe, como no).
Padre:
https://runedia.mundodeportivo.com/rb/jose-antonio-puente-gonzalez
Hijo:
https://runedia.mundodeportivo.com/rb/jose-antonio-puente-morales
Registrar una empresa en UK se puede hacer online y desde casa pagando 15$, si lo único que se quiere es figurar en el registro. Supongo que el hijo con toda la buena voluntad del mundo le diría a su padre que por 15$ él mismo le podría registrar la empresa y ahí la cagó.
BTCSurf empezó en Junio de 2019 y la empresa se creó a finales de Marzo de 2020, y solo se usa para figurar, no para presentar cuentas ni nada por el estilo.
BTCSurf.io se registró en DonDominio (una empresa española) y tiene como dirección la Comunidad de Madrid. (
https://whois.com/whois/btcsurf.io)
Además, la web está íntegramente en español y el soporte solo es en español.
A alguien le queda alguna duda quién está detrás de BTCSURF?
Hola a todos y disculpas por la parrafada que anticipo.
Eso que comentas es la misma información que yo he encontrado, pero hay alguna cosa que podría no ser lo que parece.
Efectivamente, la formación académica y profesión del padre coinciden con el perfil que se podría esperar del responsable de la estafa y los datos en el registro de UK coinciden con los del chaval. Eso cuadraría si ha sido el padre. Que haya sido el chaval sólo es lo que me plantea dudas, en primer lugar porque una cosa así le viene grande a alguien que tenía 19 años cuando se fundó BTCSURF, sin experiencia en empresas ni tecnología (no nos consta más que la de su padre, pero no de él) y en segundo lugar no acaba de encajar con lo que parecen los intereses del chico en función del canal de videos de YouTube que abrió en su día. Es este:
https://www.youtube.com/channel/UCe6AkDJjA3krqzE3aAu-IMQ
Tanto por la foto del perfil de Facebook, como por su cuenta de YouTube, parece que al chaval le llama el micrófono y le gusta verse como intérprete de rap.
No es algo que cuadre bien con el tipo de lenguaje y de redacción que se empleaba en las comunicaciones unidireccionales de la "empresa", tanto por e-mail, como en el canal de Telegram. Todo esto, junto con la complejidad del proyecto (no se puede cometer un fallo con las direcciones de BTC y las transacciones entre ellas han sido numerosísimas) y el tener que gestionar todo (comunicaciones, transacciones de BTC, creación y gestión de la web, gestión del registro en UK) exige estar atentísimo al más mínimo detalle sin cometer ningún error, tener mucha experiencia de programación informática y conocimientos de gestión administrativa y creación de empresas que no nos consta que este chico tenga, tiempo de dedicación... no acabo de verlo dado el perfil del chaval. Cabe la posibilidad de que todo sea cosa del padre o incluso de que esta familia no tuviera nada que ver en esto y, simplemente, quien ha cometido la estafa ha utilizado sus datos porque estaban al alcance de cualquiera y, precisamente, no había mucha exposición del chaval en redes sociales, con lo cual se hace complicado establecer comparaciones más allá de un nombre. Si este fuera el caso, se sumaría el delito de suplantación de identidad, ya que se han utilizado esos datos del chaval para efectuar el registro de un supuesto negocio con el que ha llevado a cabo una estafa. El estafador, tendría que responder entonces por otro delito más aparte del de la estafa.
Otra cuestión: la dirección de la compañía registrada en Reino Unido. Como podéis observar en el documento registrado, dicha dirección (la de Baker Street) es la misma que la del agente registrador que ha efectuado el registro. Es decir, que no existe ninguna oficina de ningún tipo (ni comercial ni administrativa) de BTCSURF en UK. Parece ser que se limitaron a hacer todo online desde España. Contactaron con la agencia registradora (CODDAN CPM LTD) y ésta puso su propia dirección como la dirección de oficinas del interesado en registrarse. Puede que sea un procedimiento habitual, pero esto nos dice varias cosas:
- No existe ninguna oficina de BTCSURF en UK.
- Sería muy conveniente que la policía o nuestro despacho de abogados en la demanda contactara con Coddan para ver qué tipo de comunicaciones tuvieron con el sinvergüenza que buscamos y qué es lo que saben de su identidad.
- El registro es de chichinabo. Como bien decías, se pagan apenas 15 euritos y listo. Es casi inmediato (nada de esperar un mes o más como aquí), se puede hacer online desde cualquier lugar del mundo y, lo que es un chollo, la Companies House no comprueba la veracidad de los datos que se registran, según anuncian ellos mismos. Consecuencia: cualquiera puede registrar lo que le viene en gana, que nadie lo controlará. La estrategia perfecta para cualquier estafador que, como este, quiera dotar de cierta formalidad a su chanchullo argumentando eso de "mira, que estamos registrados en Reino Unido, somos de lo más internacional y superlegales". Pues amiguitos, de eso nada. El registro mercantil del Reino Unido es un truño en cuanto a la veracidad de los datos registrados.
Por cierto, que el estafador se ha buscado otro problema más. Al estar registrado allí como LTD, está obligado a presentar sus cuentas anuales. Así que como no lo haga, dentro de un tiempito le van a poder exigir en el Reino Unido cumplir con su obligación. Lo lleva claro.
Otra cuestión llamativa es la del capital social. Es el mínimo exigido para una LTD. De hecho, es mucho menos de lo que le exigirían aquí en España para poner una SL. Aquí, 3.000 euros, allí se las apaña con sólo 100 libras, poco más de 100 euros. Un chollo para el estafador, que registra una sociedad por lo que le cuesta aquí la factura de la luz y el teléfono en un mes. En fin, no voy a decir más: una empresa que gestiona miles de ingresos en BTC, que se llena la boca hablando de plataformas publicitarias, del pool... mucha tecnología para un capital social de 100 euritos, que no dan ni para una tablet decente. ¿Qué tipo de activos tiene esta sociedad que representan una valoración de 100 euros? Ninguno, es un chanchullo casero que aparenta lo que no es, dándose aires de grandeza. Una web sencillita, el sistema que está detrás para recoger las inversiones y dispersarlas... y a correr. Todo desde la comodidad de mi portátil. Un chollo para una mente retorcida de cualquier aspirante a emprendedor jovenzano de los que pierden el culo (con perdón) por hacerse rico de la noche a la mañana con el mix Internet-criptomonedas-creación de empresas-comunidades virtuales. Luego veremos quien apunta maneras y lo podéis comprobar.
Volviendo al primer chaval, todo esto de la edad del supuesto inscrito y del ridículo capital social de la empresa ya se lo comuniqué en su día a Jacinto Ribas con todo lujo de detalles, pero hizo caso omiso. Dijo que no le gustaba dar su opinión sobre cosas de las que no tiene toda la información. Estaría muy bien, de no ser porque se lo dí todo mascadito y hubiera sido un detalle que, simplemente, lo comprobara.
Más cosas llamativas que se deberían mencionar en la demanda: el dashboard de la plataforma no incluía en ninguna parte ninguna referencia a la identidad del usuario. Eso no lo veréis en ninguna otra plataforma. SIEMPRE cuando uno entra haciendo login, tiene que figurar su nombre de usuario en la plataforma para reconocer que en ese momento ya se está dentro de la cuenta personal y no como visitante. Es lo más básico de lo básico en User Experience. En BTCSURF no aparecía NADA. De hecho, era bien confuso precisamente por eso. El diseño de la interfaz se las traía, no había por donde cogerlo. Incluso resultaba imposible de un golpe de vista saber si estabas en la parte de la menbresía o en el pool. Ningún negocio serio que se precie hace las cosas así. Y el hecho de que no aparezca el identificador de usuario en pantalla, cuando es práctica generalizada en cualquier plataforma de este tipo, lo único que persigue es obstaculizar cualquier posible reclamación tratando de desvincular la captura de pantalla con el posible demandante propietario de la cuenta. Juego sucio.
Respecto a la blockchain, he hecho un seguimiento de mi inversión. En primer lugar, lo que les envío lo recoge una dirección de BTC que, poco más de cuatro horas después, lo pasó a otra. Esa otra dirección, recogió lo de la anterior y lo de otras 134 direcciones más, que serían otros usuarios que efectuaron sus inversiones casi a la misma hora que yo. En total, 2.17795665 BTC. Para haceros una idea del dinero que se ha movido con la estafa, esta dirección que recogió los 2.17795665 BTC de ese día, tiene un total de 3829 transacciones, con una cantidad recibida y enviada de 1941.62517258 BTC y con saldo 0 BTC. Es decir, ya se ha pasado todo a otras direcciones y no queda en esa dirección ni un satoshi. Y sólo allí se recibieron 1941.62517258 BTC!! Estamos hablando de una cantidad de unos 16 o 17 millones de euros.
En fin, cuando haya confirmación de la identidad de los responsables, os agradecería que se publicara por aquí. Se ha mencionado otro nombre más (Arturo Muñoz Adeva) del cual se dice que es el CEO, así que quedo a la espera de confirmación de cualquiera de las hipótesis. Sería muy conveniente que los abogados escriban en este foro para confirmar la identidad de los responsables y la confirmación de su participación en los hechos, haciéndonos partícipes de las pruebas a los demandantes, aunque sea por otras vías.
Vamos ahora con el tal Arturo Muñoz Adeva que alguien ha mencionado por aquí en el otro foro sobre este asunto del SURF. Simplemente, echad un vistazo a las fotos que tiene en Facebook el nene. Fijaros en esta:
Arturo Muñoz Adeva har lagt till ett nytt foto.
www.facebook.com
Qué casualidad, es de un evento de Millionaire Mind Intensive, un programa de tres días que también se celebra en España y que es una especie de seminario sobre educación financiera y riqueza que se celebra por todo el mundo
https://millionairemindspain.com/
Así que le gustan los eventos internacionales sobre empresas, la creación de riqueza y el mindset, las presentaciones, el postureo de lifestyle, hablar inglés, trajecito y corbata, es de los que socializan en los eventos, tiene amiguitos jóvenes internacionales... da más el tipo, podría ser. Si con todo el networking que ha hecho se ha buscado entre sus contactos o amiguetes a algún colaborador que le lleve la parte más técnica de todo esto, es posible que sea hacia quien hay que apuntar.
En su cuenta de Facebook tiene las de Instagram (sin contenido), Twitter (suspendida)
https://twitter.com/Arturomdg?fbclid=IwAR2g-ejSQgyNl1tLdVNwp-c7Py9ZzafOsCS3EOHQFRfbAEeC8lEKDVSVOGs y también LinkedIn (indisponible, qué casualidad)
nl.linkedin.com/in/arturomunozadeva
Si el tipo vive en Holanda y está familiarizado con todas estas cosas de los registros, empresas fintech, búsqueda de dinero fácil, etc. no lo descartaría. Echad un vistazo a su Facebook:
https://www.facebook.com/arturo.munozadeva
Allí tiene enlaces a artículos que hablan sobre Ethereum y Bitcoin, otros sobre cómo crear empresas en Internet, cómo crear una comunidad online y monetizarla rápidamente empezando de 0, aprender a invertir con Bitcoin en blockchain, formación en criptomonedas, psicología del trading... no tiene desperdicio. No es ajeno a este mundillo de las cripto, desde luego. Este sí que tiene pinta de ser el que está detrás de todos los emails, canal de Telegram... Cuadra que los redactara él. En Facebook podéis encontrar hasta un comentario con una cita que termina firmada con "Fragmento de Sam Ovens, fundador y CEO de
Consulting.com". Parece ser que el chico se pirra por pasar a ser millonario con un chasquido de dedos y la ayuda de Internet. Tiene como ejemplos a seguir a individuos como el tal Sam Ovens, que es un tipo joven que invirtió muchísimo en publicidad en YouTube (hace unos meses, me salía cada 5 minutos) y se ha hecho millonario con su negocio de consultoría, o al menos es lo que trata de proyectar.
Más aún: dice ser co-fundador de criptonetwork. Que lleva más de cuatro años trabajando en ello y vuelve a mezclar los conceptos de criptomonedas, comunidad y libertad financiera. El estilo de vida definitivo, dice. Este chico lleva tiempo con estas historias y no para. Echad un vistazo:
www.ibotoolbox.com
Y aquí las hazañas del espabilao:
IBO member Arturo Muñoz Adeva business listing.
www.ibotoolbox.com
Tiene gracia lo de la foto del avestruz escondiendo la cabeza en la arena. Así es como se comporta él. Se ha retratado muy bien, el cobardica que ahora se esconde después de llevarse el dinero que ha robado.
Yo me voy a inscribir corriendo en Cryptonetwork. Tiene toda la pinta de ser una gran comunidad, en serio. Fijáos en lo que sale al darle al "about".
CriptoNetwork “Creemos en la tecnología blockchain y las criptomonedas” Facebook Siguenos en Facebook Twitter Síguenos en Twitter Youtube Síguenos en Youtube Nuestros Valores Creemos que el Bitcoin y las criptomonedas son el futuro y que la tecnología blockchain ha venido para quedarse. Por ese...
criptonetwork.com
Un aplauso para este chavalín y su troupe. Eso es transparencia, sí señor. Ni un nombre, ni un cargo... nada. Como siempre. No hay "contacto", no hay soporte... Un vendehumos.
Aquí le tenéis con un coleguita de Criptonetwork echándose unas risas a costa de los incautos en el Instagram de esta gran empresa:
http://instagr.am/p/BldVld2HRTI/
Parece ser que hasta organizaron algún evento en Madrid:
bit.ly/ConferenciaBitcoinMadrid
Y aquí nos da un valiosísimo consejo sobre evaluación de criptoactivos, para que no nos dejemos llevar y evitemos el FOMO:
http://instagr.am/p/BlgHMWUjLrW/
Si os han tangao en BTCSURF es porque en su día no os apuntásteis a esta Masterclass del Inversor Exitoso que el chico y sus coleguillas nos regalaban para convertirnos en expertos en muy poco tiempo. Sois unos pringaos y unos desagradecidos, el gran Arturo sólo os quiere ayudar a comprender las criptomonedas.
http://instagr.am/p/BjCs0dBlseJ/
Pues nada, ya conocéis a este joven nacido el 04-05-1996.
Su cumpleaños ha sido hace bien poco, quizás deberíamos felicitarle por sus 24 primaveras.
Lo dicho: a este elemento lo investigaría hasta que sepamos su número de la Seguridad Social. Todos los indicios van por ahí. Puede que el otro chaval no sepa ni que le han cogido el nombre y la dirección para lo de este chanchullo y así comprometerle sin comerlo ni beberlo. Es sólo una posibilidad, sí, pero con tantos elementos apuntando en el mismo sentido hay que confirmarlo o descartarlo.
A ver si recibimos alguna confirmación de su vínculo con BTCSURF por el equipo jurídico y/o los investigadores privados o de la policía. Yo aconsejaría contactar con CODDAN en Reino Unido por lo del registro en la Companies House y con DonDominio también para que destapen la identidad del registrador del dominio web, que se oculta con el whois privado y, por tanto, sólo lo desvelaran si la policía se lo requiere informando de los indicios que existen.
